Siete funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están detenidos en el marco de la investigación sobre cómo y quiénes filtraron la lista de los beneficiarios del blanqueo al periodista Horacio Verbitsky, quien en el diario Página 12 publicó algunos de los nombres como: el hermano del presidente, Gianfranco Macri y dos empresarios cercanos al mismo, Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.
Las detenciones las ordenó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Federal N° 6, que instruye en la causa. Se los investifa como integrantes de una presunta asociación ilícita dedicada a vender datos fiscales del organismo. Paralelamente, hay una investigación interna llevada adelante por el subdirector general de Auditoría Interna de la AFIP, Néstor Abelardo Sosa, quien fue amenazado de muerte por el cuñado de Daniel Angelici, Sergio Maguiña. En más de 50 allanamientos, ordenados por el juez Canicoba Corral , se encontraron 5 millones de dólares en efectivo.
La investigación, que llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) junto con la AFIP, detectó que un grupo de empleados del organismo tributario -del sector de Informática y Sistemas- habría vendido desde 2010 información confidencial a través de las empresas Reportes Online y ADS.
En la computadoras secuestradas durante el operativo -que pertenecían al personal de la AFIP implicados en el caso- se observaron descargas de información confidencial, accesos indebidos al sistema y también intercambios de mensajes con los representantes de las empresas allanadas.
Durante los operativos en el barrio La Deseada, en la sede de AFIP y otros domicilios, se detuvieron a empleados del área de informática de la AFIP y a empresarios dueños de la firma Reportes Online, dedicada a información crediticia.
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