El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Carlos Alberto Rohm, exvicepresidente del Banco General de Negocios, a cinco años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos de clientes, y ordenó el decomiso de más de 45 millones de dólares. La sentencia se inscribe en el contexto de la crisis de 2001, que afectó a numerosos ahorristas.
Además de Rohm, el tribunal impuso penas condicionales de tres años a ocho directores y funcionarios del banco: Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli. Todos integraban la estructura delictiva desde sus cargos.
El fallo absolvió a los imputados por administración fraudulenta debido a la prescripción, pero la fiscalía sostuvo que se trató de un “caso arquetípico de manejo desleal de los fondos confiados al banco desde mediados de los 90 hasta 2002”.
El decomiso de 45.685.000 dólares incluye 25,5 millones de Credit Suisse y 19,7 millones de JP Morgan Chase Bank, destinados a la restitución de las víctimas, cuyo perjuicio se estimó en más de 19 millones de dólares. También se afectaron fondos de la venta de acciones de Química Estrella SA, equivalentes a 98,6 millones de pesos, para cubrir demandas por daño moral.
El juicio, iniciado en septiembre de 2024, contó con cerca de cien testigos, incluidos damnificados y funcionarios del Banco Central, y la investigación documentó maniobras de desvío de fondos, asistencia financiera ilícita y apropiación de títulos valores ajenos.
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