En el marco de una causa por presunto lavado de dinero, la Justicia ordenó el martes 30 allanamientos simultáneos vinculados a la empresa Sur Finanzas, cuya titularidad oficial figura a nombre de la madre de Ariel Vallejo, aunque el empresario estaría al frente de la firma.
Los procedimientos, solicitados por la jueza federal María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, se realizaron en domicilios particulares y oficinas de “Centro Integral de Inversiones”, razón social asociada a Sur Finanzas.
El foco de la investigación es un esquema conocido como “rulo financiero”, mediante el cual se compraban dólares al tipo de cambio oficial y luego se volcaban al mercado blue, generando importantes ganancias. Según fuentes judiciales, esta maniobra podría haber movilizado cerca de 500 millones de dólares.
Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos y documentación contable para reconstruir el circuito del dinero y determinar responsabilidades penales. Además, la investigación apunta al vínculo de la financiera con la Asociación del Fútbol Argentino y los supuestos acuerdos con distintos clubes.
Fuentes judiciales indicaron que el objetivo de los operativos es esclarecer si existía una estructura organizada para aprovechar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, y establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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