El mediático caso del yate en Marbella en el que se fotografiaron el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Sofía Clerici disparó una investigación de la Justicia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la que el Gobierno fue aceptado como querellante.
Fue el juez federal Ernesto Kreplak quien dio lugar el pedido presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) de formar parte de la causa.
El organismo dedicado a la investigación por lavado de activos forma parte del Poder Ejecutivo en el organigrama del Estado.
El juez federal, Ernesto Kreplak.
"La hipótesis de investigación que se siguen en estos actuados podría dar cuenta de la posible comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervención de la Unidad de Información Financiera", señaló Kreplak sobre la solicitud.
Y agregó: "Se encuentran cumplidas las exigencias para dar intervención a la Unidad de Información Financiera como parte querellante en este proceso"
De esta manera, la UIF podrá pedir medidas de prueba y recurrir decisiones que no le conformen en la causa. La decisión del juez parece señalar con firmeza que avala el hecho de que existió un lavado de dinero de parte de Insaurralde.
Comentarios recientes