El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes, durante la feria judicial de invierno, las audiencias del juicio por la causa Cuadernos, con una nueva ronda de testimonios vinculados al rol de la ex AFIP , actual ARCA, en el expediente que investiga una presunta trama de pagos ilegales.
La jornada tuvo como protagonista a Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador, quien declaró luego de un insólito episodio ocurrido semanas atrás, cuando otro hombre con el mismo nombre había sido convocado por error. En esa oportunidad, el citado había resumido la situación ante el tribunal con una frase: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
Durante su exposición, Santos explicó que su función consistía en controlar el cumplimiento de los pedidos judiciales, pero afirmó que no intervenía en el análisis técnico de los informes enviados al juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio. “Yo superviso que se cumpla la manda judicial, los informes no los miro, no los leo”, sostuvo.
Sus respuestas generaron cuestionamientos de la fiscal de juicio Fabiana León, quien manifestó su sorpresa por el nivel de desconocimiento expresado por un funcionario que ocupaba un cargo jerárquico dentro de la estructura de la AFIP. Santos respondió que la elaboración de los informes correspondía a inspectores y supervisores.
La audiencia también incluyó la declaración de Samanta Fagan, contadora de ARCA, quien explicó el procedimiento utilizado para analizar movimientos bancarios de empresas mencionadas por el financista arrepentido Ernesto Clarens. Según relató, el trabajo consistía en verificar si coincidían fechas y montos de operaciones con los datos aportados en la causa.
Además, declaró Pedro Majul, funcionario del organismo en Córdoba, quien recibió pedidos de información sobre posibles “financiamientos espurios” relacionados con los grupos empresariales Roggio y Electroingeniería.
El juicio continuará durante esta semana con nuevas audiencias, también dentro del período de feria judicial, destinadas a profundizar sobre la actuación del organismo fiscal entre 2018 y 2019.
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