El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por 200 países en todo el mundo, aprobó el informe de evaluación de la Argentina sobre el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional.
De esta manera, el país evitó así ingresar en la temida “lista gris” de estados que no lo hacen.
El anuncio se realizó en París, Francia, y se analizaron las leyes antilavado, las reformas introducidas entre 2019 y 2023, las condenas y las sanciones administrativas aplicadas.
En 2012, la Argentina había entrado la lista gris y recién había salido en el años 2014.
El veredicto fue escuchado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro, Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal Diego Velasco, de la fiscalía antilavado, y Silvina Rivarola, del Banco Central.
Por la Corte Suprema participó el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Cúneo Libarona lo celebró en sus redes sociales e indicó: "Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".
"El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de Cristina Kirchner y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", señaló.
Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina ha evitado caer en la lista gris del GAFI, el organismo internacional que se ocupa de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) October 24, 2024
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