El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 direcciones de criptoactivos que estarían vinculadas al caso $LIBRA y solicitó información a plataformas internacionales para determinar quiénes operaron esas cuentas y cómo se movieron los fondos.
La medida alcanza a billeteras que, según la investigación, habrían concentrado movimientos por al menos 44 millones de dólares. El magistrado dispuso además requerir datos a exchanges como Binance, Bybit y CoinEx, entre otros, para acceder a registros de identidad de usuarios, conexiones IP, operaciones realizadas y cuentas bancarias asociadas.
La decisión se tomó luego de un informe del área de Cibercrimen de la Policía Federal, que aplicó una técnica de rastreo conocida como “backward tracing” para reconstruir el recorrido de los activos digitales.
Los investigadores detectaron movimientos originados en billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” y posteriores transferencias hacia distintas redes y plataformas.
El expediente también analiza maniobras de dispersión de fondos mediante 17 puentes de criptomonedas y un esquema denominado “pitufeo digital”, que consiste en fragmentar montos en múltiples operaciones para dificultar su seguimiento.
Martínez de Giorgi justificó el bloqueo preventivo para evitar transferencias que puedan afectar el recupero del dinero y “asegurar el recupero de activos” durante la investigación.
La causa también apunta a la posible intervención de las empresas extranjeras Kip Network y Kelsier Ventures en la creación de $LIBRA. La Justicia pidió información sobre sus movimientos y ordenó que los requerimientos a firmas internacionales sean tramitados con apoyo del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal e Interpol.
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