La presentación judicial apunta a movimientos de dinero sin respaldo documental y posibles proveedores inexistentes. Los montos superarían los 370 millones de pesos.
El juez Diego Amarante habilitó la feria judicial y permitió que el organismo recaudador actúe como acusador privado en una investigación que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia por un presunto perjuicio fiscal superior a los $19.000 millones.
Tras las acusaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre posibles irregularidades administrativas, malversación de fondos y lavado de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que negó de manera categórica cualquier maniobra irregular. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de […]
El juez federal Luis Armella ordenó los operativos tras una presentación de la Procelac que investiga desvío de fondos en contratos de la AFA a empresas fantasma en Estados Unidos.
Las audiencias previstas para este lunes fueron suspendidas por el juez Aguinsky mientras se evalúa el planteo de inhibitoria de los imputados.
La Justicia investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por una supuesta retención indebida de aportes previsionales y tributos. La deuda denunciada supera los $19.000 millones.
La senadora de La Libertad Avanza pidió al Comité de Ética que investigue posibles violaciones a normas de integridad, transparencia y uso de fondos en la conducción del fútbol argentino.
El operativo incluyó la estancia de Villa Rosa y cocheras en CABA, donde se secuestraron autos de lujo y otros bienes, en una causa que investiga presuntos testaferros de dirigentes de la AFA.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó operativos en un country de Pilar y en la sede de Real Central SRL, en el marco de una investigación por la compra de una mansión que perteneció a Carlos Tevez, vinculada a Luciano Pantano y Ana Conde.
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