En base a un informe de inteligencia remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –y de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 25.246- denunció el pasado viernes a las firmas OCA S.R.L., Grupo Damasco y Grupo Rhuo, entre otras sociedades, […]
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al titular de una Cooperativa de trabajo limitada, que cobraba hasta 18 mil pesos de alquiler por puesto, sin mediar comprobantes de pago, ni contrato de locación, en una feria del partido bonaerense de San Martín. La denuncia ante la Justicia Federal en lo Criminal […]
Luego de haber sido sobreseído en la causa de las escuchas ilegales, el presidente Mauricio Macri enfrenta un nuevo proceso judicial. El fiscal antilavado, Carlos Gonella, avanza en una investigación por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas y por presuntas incompatibilidades en los préstamos del Presidente al empresario Nicolás Caputo. Abraldes tiene la llave de la […]
En su renovado despacho en el edificio del MPF en Perón al 600, el joven titular de la Procelac, el Dr. Carlos Gonella, recibió a Tiempo Judicial escoltado por una bandera argentina, libros de derecho estrictamente acomodados en un mobiliario, el infaltable mate a media mañana, un muñequito del "Che" Guevara y un matutino que […]
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