La empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue denunciada este martes por la Dirección General Impositiva ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
La acusación, que recayó en la Fiscalía 2 a cargo de Cecilia Incardona, señala posibles delitos de lavado de dinero y maniobras de evasión fiscal por un total que podría superar los $3.327 millones.
El entramado de Sur Finanzas y la cercanía con "Chiqui" Tapia: la Justicia sigue el rastro de los depósitos millonarios
Las investigaciones sobre Sur Finanzas revelan que personas de bajos ingresos tenían a su nombre cuentas bancarias donde se depositaron millones de pesos en efectivo, que luego terminan en billeteras de criptomonedas, un mecanismo habitual para evadir controles.
Según fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se trata de un “ejército de soldaditos” que opera bajo esta modalidad.
El propietario de la financiera es Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Su empresa, que comenzó con tres empleados hace cuatro años en el sur del conurbano bonaerense, hoy suma más de veinte sucursales y ofrece préstamos, cambio de divisas y billetera virtual para pequeñas empresas.
Vallejo, a su vez, muestra sus vínculos con dirigentes de fútbol en redes sociales y suele afirmar: “Somos la billetera del futbol”.
Informes a los que accedió La Nación señalan movimientos sospechosos de millones de pesos. Por ejemplo, un monotributista categoría D emitió facturas por $4,9 millones y recibió más de $230 millones, con transferencias que llegaron a billeteras virtuales por $87.000 millones. Otro contribuyente registró operaciones por $7.000 millones sin declarar propiedades significativas.
La UIF y Procelac detectaron que la constructora Construcciones TAR recibió más de $6.000 millones sin relación con su actividad, parte de los cuales terminaron en la casa de cambio de Vallejo, Centro de Inversiones Concordia. El Banco Central también investiga posibles irregularidades en la tenencia de moneda extranjera.
Los allanamientos recientes y los informes patrimoniales muestran un crecimiento sostenido del patrimonio de Vallejo y su familia, incluyendo vehículos de lujo y varios departamentos en Adrogué. Para ARCA, los datos reflejan un entramado que opera sistemáticamente para ocultar a los verdaderos titulares de los fondos.
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