Un registro contable del Bank of America (BofA) documenta una transferencia de USD 200.000 destinada al diputado y actual candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, proveniente de la estructura empresarial vinculada a Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, narcotráfico y lavado de dinero.
La documentación difundida fue obtenida por los periodistas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell, del diario LA NACION, en bases judiciales oficiales de EE.UU. y corresponde al expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado en Texas.
Esta evidencia también fue citada por Juan Grabois en la denuncia que presentó la semana pasada ante la justicia federal de San Isidro, donde hizo referencia a un “libro contable secreto”.
La transferencia fue emitida el 22 de enero de 2020, antes de que Machado fuera públicamente señalado por la justicia norteamericana. Según el BofA, los fondos partieron de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc, manejada por Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de activos e irregularidades con aeronaves.
El documento vincula la operación a Espert no solo por nombre, sino también por el código N28FM, matrícula del avión privado que Machado le prestó durante su campaña presidencial en 2019. Si bien Espert reconoció haber usado el avión y una camioneta blindada de Machado, evitó confirmar o desmentir si recibió la transferencia. Tampoco hay registros de que la haya declarado ante la Justicia Electoral ni la AFIP.
La prueba forma parte de la evidencia “45a”, admitida por el tribunal del juez federal Amos Mazzant, y está disponible en el sistema público Pacer desde febrero de 2025. Fue defendida por un experto del BofA y resultó clave en la condena a Mercer-Erwin. La ruta del dinero incluye a plataformas como OKX, CashPro, y bancos como Citibank y Morgan Stanley.
Machado, que permanece detenido en Argentina desde abril de 2021, enfrenta un pedido de extradición a EE.UU. Su defensa está a cargo de Francisco Oneto, abogado del presidente Javier Milei. La Corte Suprema aún no resolvió su entrega, y el caso sigue abierto.
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