El abogado Agustín Ortiz de Marco, abandonó su cargo a menos de un mes de ser designado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La entidad deportiva está sospechada por desvío de fondos y evasión impositiva.
El fiscal general de la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, remarcó que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, tenían la obligación de pagar los aportes sociales en tiempo y forma.
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, se apersonó ante el juez en lo penal económico, Diego Amarante, para ser indagado por la retención indebida de impuestos y aportes previsionales que denunció ARCA.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino había sido convocado a comparecer ante el juez en lo penal económico, Diego Amarante, el próximo 5 de marzo.
La investigación sobre la compra de una mansión en Pilar a manos de supuestos testaferros, que involucra al Tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino, sigue generando controversia judicial.
Según el escrito ingresado en el Juzgado Federal de Campana, existiría una posible comisión de delito con los pagos a la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior.
La Justicia investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por una supuesta retención indebida de aportes previsionales y tributos. La deuda denunciada supera los $19.000 millones.
En el marco de la investigación por lavado de activos, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, determinó más de 30 inspecciones en sedes de entidades deportivas ligadas a la financiera de Ariel Vallejo.
Ariel Vallejo se presentó ante el juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora en donde brindó los accesos a su teléfono personal, en el marco de una serie de allanamientos por el desvío de fondos a través de la compra de jugadores.
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