Política
Polémica | El Gobierno eliminó la facultad de querellar de la UIF en causas de corrupción y lavado de activos
La medida fue anunciada por el Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial.
Política
Despidieron al jefe de la UIF, Ignacio Yacobucci, en medio de tensiones
Desde el Gobierno cuestionaron que la UIF se presentara como querellante en causas por sospechas de corrupción de gestiones anteriores.
Política
Santiago Caputo pidió la renuncia del vicepresidente de la UIF luego de que se presentara como querellante en la causa contra Insaurralde
La renuncia de Manuel Tessio, segundo de la unidad antilavado, todavía no fue aceptada por el Gobierno. Señalan que el asesor presidencial cuestionó que el organismo tomara posición judicial en la causa contra el exintendente.
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La denuncia que complica al clan Moyano
En base a un informe de inteligencia remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) –y de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 25.246- denunció el pasado viernes a las firmas OCA S.R.L., Grupo Damasco y Grupo Rhuo, entre otras sociedades, […]
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Gonella: "Mi procesamiento es una operación política"
En su renovado despacho en el edificio del MPF en Perón al 600, el joven titular de la Procelac, el Dr. Carlos Gonella, recibió a Tiempo Judicial escoltado por una bandera argentina, libros de derecho estrictamente acomodados en un mobiliario, el infaltable mate a media mañana, un muñequito del "Che" Guevara y un matutino que […]
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