El juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini, recibió el informe de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano en el cual investigó la ruta de 16.343 cheques por $4.184.213.479,46 que la AFA emitió y no se sabe exactamente su destino. Si fueron los clubes, los dirigentes o barras bravas.
Se trata de una causa derivada de la investigación conocida como “Fútbol para Todos”, cuya primera etapa, elevada a juicio a fines del año pasado, tiene como imputados a ex funcionarios y directivos de fútbol por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La presente investigación, en tanto, se centra en la reconstrucción de la ruta del dinero recibido por la AFA como parte del mencionado programa.
En este sentido, la jueza federal Servini convocó a prestar declaración indagatoria a veinte empresarios vinculados a un grupo de cooperativas y financieras que entre agosto de 2009 y diciembre de 2015 descontaron cheques emitidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los clubes asociados en el marco del Programa denominado “Fútbol para Todos”, por el cual la AFA abonó un total de 4.678.189.605,40 de pesos.
Las audiencias, que se llevarán a cabo entre el 3 y el 24 de septiembre próximo, se producen luego de la presentación de un informe el 24 de junio pasado ante el Juzgado y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Eduardo Taiano, realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP).
La DATIP tomó intervención en la causa a mediados de 2018 por un requerimiento de colaboración en el que se solicitó establecer la “ruta de los cheques” desde que salieron de la cuenta de la AFA en la sucursal 218 del Banco Credicoop -en donde la Jefatura de Gabinete de Ministros depositaba los fondos- hasta que se presentaron al cobro.
Además, la jueza y la fiscalía federal investigan si el dinero tuvo como destino en “intermediarios que pueden haber sido mutuales, cooperativas o financieras” a fin de determinar el descuento realizado, es decir, la diferencia de valor entre lo que “el intermediario le pagó al club por el cheque y lo que obtuvo cuando lo negoció luego con un banco o con otro intermediario”. Por último, la DATIP también debió investigar posibles relaciones entre los dirigentes de los clubes y dichos intermediarios.
El segundo informe fiscal que deriva ahora en la citación de los empresarios y dirigentes de clubes de fútbol permitió reconstruir la ruta de 16.343 cheques por $4.184.213.479,46 y fue el resultado de un trabajo multidisciplinario coordinado por el Cuerpo de Investigadores de la DATIP y encabezado por el Laboratorio de Análisis Documental y Contable, del cual participaron expertos en inteligencia de datos, antropología, informática y criminalidad económica.
Las dependencias especializadas de la Procuración General de la Nación procesaron más de 35 cajas de documentación contable, financiera y societaria, a lo que se agregó información de operaciones con cheques por 36 entidades financieras, así como otros datos derivados de la investigación patrimonial a través de las bases con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal y de fuentes públicas nacionales, extranjeras e internacionales.
A efectos de procesar y entrecruzar la voluminosa información se efectuaron operaciones de exploración, clasificación, carga, digitalización, filtrado, normalización y entrecruzamiento. Además, se desarrollaron piezas de software para automatizar procesos de lectura de datos y se confeccionaron tablas dinámicas, esquemas de redes y flujogramas para visualizar los resultados de manera gráfica.
Luis Segura, dirigente de fútbol, ex pte. de Argentinos y de AFA.
Entre las cooperativas, financieras y cooperativas investigadas en este segundo expediente, y nombradas en "la ruta de los cheques" realizada por la DATIP, figuran, por ejemplo, Nueva Ganadera Centro Bonaerense, Asociación Mutual Propyme, INFIN Sociedad de Bolsa, Recaudaciones Computarizadas, Cobranzas Cash Management, Nápoli Sociedad de Bolsa, ABC Bursátil Sociedad de Bolsa SA, Agropecuaria Agroindus, Cooperativa AMIGAL y Climafin Buenos Aires SA.
La causa iniciada en 2014 tras una denuncia de la diputada de Cambiemos y ex ministra de Salud del kirchnerismo, Graciela Ocaña, manifiesta que “se modificaron los precios anuales fijados en el convenio establecido” así como “el irregular manejo de la pauta publicitaria, lo que trajo aparejado pérdidas económicas y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la retransmisión de los partidos de fútbol”.
Los otros ex dirigentes de fútbol procesados que afrontarían el juicio son el ex presidente de la AFA, Luis Segura, Jorge Galitis, dirigente del Club Huracán, José Luis Meiszner, el ex presidente de Quilmes y ex dirigente de la Conmebol detenido por la causa de corrupción en la FIFA.
En tantos, otros dirigentes enviados a juicio en la primera etapa del juicio del FPT son el ex titular de San Lorenzo, Rafael Savino; José Lemme, del club Defensa y Justicia; Sergio Raúl Marchi, de la Asociación Futbolistas Argentinos Agremiados y los dirigentes Raúl Pagano, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Rubén Raposo y el ex secretario de FPT, Miguel Ángel Silva, entre otros.
Entre sus principales imputados figuran ex funcionarios de la pasada administración como los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto. También al ex presidente de la AFA Luis Segura y, entre otros, a Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados y Raúl Pagano, gerente financiero de Agremiados.
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