La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci, apeló este martes la decisión del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitía a Sofía Clerici ingresar los US$569.911 secuestrados en su casa al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
La presentación realizada por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, señaló que "sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad".
Y agregó que "debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios".
El permiso había sido otorgado por el juez Ernesto Kreplak y ahora será la Sala III Cámara Federal de La Plata, la que resuelva sobre el tema.
La causa
Clerici es investigada por enriquecimiento ilícito junto a Martín Insaurralde, y a la expareja de él, la conductora Jésica Cirio.
“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, indico en su momento.
Y agregó: "Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios".
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