La Justicia federal busca determinar si el dinero que recibió José Luis Espert en 2020 tuvo un origen legítimo o si formó parte de una maniobra para ocultar fondos de procedencia ilícita. Por ese motivo, el exdiputado deberá declarar este martes ante el juez Lino Mirabelli.
El eje de la investigación está puesto en una transferencia de US$200.000 que llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que aparece vinculada a la estructura financiera atribuida a Federico "Fred" Machado.
Según la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez, el dinero habría sido justificado mediante un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una compañía minera de Guatemala representada por Machado. El acuerdo contemplaba pagos por US$1 millón, aunque los investigadores sospechan que se trató de una operación simulada.
La pesquisa sostiene que no hay constancias de viajes de Espert a Guatemala ni de visitas a la explotación minera que permitan comprobar la existencia del servicio contratado.
Para la fiscalía, el desconocimiento alegado por el exdiputado no alcanza para desvincularlo de las presuntas irregularidades e indicó que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado no puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.
En el expediente también están involucrados Mariano Cosentino y Varianza SA, una sociedad ligada a Espert y su esposa. Los investigadores analizan si esa estructura fue utilizada para canalizar operaciones y justificar movimientos de dinero.
La causa derivó en la inhibición de bienes de Espert y su entorno. El dirigente dejó su candidatura en 2025 luego de que trascendiera su vínculo con Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable por lavado de activos y fraude.
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