El juez Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil e imputó al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, de lavado de activos.
A su vez, quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, su hermana; un juez de La Plata y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La Justicia investiga si desde diciembre de 2021, incrementaron de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”.
En la resolución, el magistrado indicó que "el objeto procesal de la presente es determinar si el Sr. Jorge Alberto D’Onofrio y/o la Sra. Claudia Nélida Lucía Pombo, al menos durante el período que comprende al primero de ellos desempeñándose como Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por sí mismos y/o a través de interpósitas personas físicas o jurídicas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza (que estaría conformado al menos por Facundo Asencio, Agustina Cuadra, Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo y Héctor Marcelo Suárez Basail), pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de delitos (siendo presuntamente estos, al menos, aquellos que fueran detallados en la denuncia -y que serán abarcados en las diligencias que habrán de solicitarse-), que habrían cometido en el ejercicio de la función pública local, y que actualmente estarían siendo investigados en el marco de las siguientes I.P.P.: N° 10- 00 -041617-24/00 “Secutrans S.A. S/ asociación ilícita” del Juzgado de Garantías Nro. 5 de Morón, N° 15-00-41213-24 del Juzgado de Garantías Nro. 2 de San Martín y N° 06-00-56058-23/00, caratulada “Quattrochi s/ fraude a la administración pública” de la UFI N°11 de La Plata; con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito -cf. art. 303 e inc. 2° apartado b) del Código Penal, según Ley 27.739″.
Y añadió que como segunda hipótesis "deberá verificarse si durante el mismo período, y a partir de las presuntas acciones delictivas referenciadas en el párrafo que antecede, el Sr. Jorge Alberto D’Onofrio (DNI 16.181.355), como Ministro de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y/o la Sra. Claudia Nélida Lucía Pombo (DNI 18.517.958), como presidenta del Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Pilar, por sí y/o a través de interpósitas personas -físicas o jurídicas-, incluyendo su núcleo familiar y de confianza antes descripto, han incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio -cf. art. 268 (2) del Código Penal- y/o violado sus deberes de funcionario público -cf. art. 249 del C.P.-."
Por su parte, el fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, se refirió a un supuesto esquema de gestores del que participaría D’Onofrio que permitía eliminar multas de transito a cambio de un retorno de un 30 por ciento del total a pagar.
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