La Cámara en lo Penal Económico ratificó las imputaciones contra la conducción de la AFA por una deuda millonaria con la seguridad social, mientras que otros dirigentes quedaron momentáneamente desvinculados.
La Cámara Civil ratificó que el control quedó en la órbita bonaerense, anuló la designación de veedores y cuestionó la actuación de la IGJ por exceder sus facultades.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio resolvieron que el expediente por presunto lavado vinculado a la AFA se tramite en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juzgado N°10.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, anular el criterio previo que había trasladado la investigación a la justicia bonaerense y dispuso que el expediente regrese a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La causa investiga la propiedad de una mansión en Pilar valuada en alrededor de 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA.
El juez Sebastián Argibay desestimó el pedido del fiscal Pedro Simón y se declaró incompetente en la investigación contra autoridades de la AFA.
La Cámara Federal de Tucumán apartó a Sebastián Argibay tras una recusación por un posible conflicto de interés. El expediente, que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, ya reúne más de 10.000 fojas y deberá ser reasignado.
El requerimiento fue presentado en el marco de una causa iniciada en Santiago del Estero, que también alcanza a más de veinte personas y empresas vinculadas a la gestión de fondos de la AFA y su operatoria en el exterior.
La Justicia investiga una presunta maniobra sistemática de retención indebida de impuestos y aportes. El juez también dispuso embargos y restricciones de salida del país para algunos dirigentes.
La Justicia en lo Penal Económico le permitió a Tapia salir del país entre el 18 y 20 de marzo condicionando el viaje al depósito de una caución de 30 millones de pesos.
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