Fuero Federal
Critican la media sanción a la reforma de la ley de lavado
Dos entidades jurídicas cuestionaron los cambios legislativos. ¿qué dijeron?
Fuero Federal
Chaco: los fiscales piden revertir la absolución de 12 personas acusadas de corrupción
Los acusados fueron absueltos en septiembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia de la megacausa denominada “Lavado I”.
narcotráfico
La Justicia suspendió el juicio contra el hijo y la viuda de Pablo Escobar
El Tribunal Oral en lo Federal N° 2 declaró la nulidad de la elevación a juicio del expediente en el que se investiga el presunto lavado de dinero.
Fuero Federal
Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero en un fallo por unanimidad
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dio a conocer hoy la condena a Báez, sus hijos, Elaskar, Fariña y Rossi, entre otros, por el delito de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. Embargos y decomisos de dinero.
Fuero Federal
Juicio Vialidad: el hijo de Lázaro Báez rogó por su absolución y habrá veredicto el 12 de febrero
Con últimas palabras, hoy tras la feria veraniega se reanudó el juicio al empresario Lázaro Báez y sus hijos por lavado de dinero en el Tribunal Oral Federal 4. Es el famoso juicio del “arrepentido” Leonardo Fariña.
Fuero Federal
El fiscal pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez
En el cierre de su alegato, el fiscal Abel Córdoba además pidió condenas por lavado para los cuatro hijos de Báez.
Fuero Federal
Lázaro Báez declaró en el juicio por presunto lavado de activos
El empresario santacruceño detenido no había hablado nunca y hoy hizo uso de la palabra para rechazar los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos. ¿Qué dijo? "He sufrido todo tipo de aprietes para culpar a la señora Cristina Kirchner y su Gobierno", dijo Báez ante […]
Archivo
Otro juicio para CFK acusada de asociación ilícita junto a sus dos hijos
El juez federal Julian Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa Hotesur, en la que están involucrados la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares. Se investiga el posible delito de asociación ilícita y de lavado de dinero entre las empresas de Lázaro Baez y […]
Archivo
Moyano a indagatoria en Córdoba a fin de mes
En un escueto comunicado, la cámara federal de Córdoba comunicó que la citación a declaración a indagatoria del sindicalista Hugo Moyano en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal 2 de la ciudad de Córdoba “Moyano, Hugo Antonio y otros s/ infracción art 303 inc. 1 y defraudación". Es por el delito […]
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