El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli avanzó con la convocatoria del exdiputado libertario tras un pedido del fiscal, que sostiene que intentó justificar fondos de origen ilícito mediante operaciones financieras y compra de bienes.
En el marco de la investigación por lavado de activos, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, determinó más de 30 inspecciones en sedes de entidades deportivas ligadas a la financiera de Ariel Vallejo.
Ariel Vallejo se presentó ante el juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora en donde brindó los accesos a su teléfono personal, en el marco de una serie de allanamientos por el desvío de fondos a través de la compra de jugadores.
La decisión del Tribunal Oral Federal 4 es en el marco de la causa conocida como "Ruta del dinero K" y se tomó antes de que venza el plazo legal de este miércoles.
En el marco de un operativo llevado adelante por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, en conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), se logró detectar una asociación ilícita que se dedicaba al blanqueo de dinero proveniente de […]
La Justicia de Entre Ríos rechazó el pedido de la defensa del exlegislador que permanece detenido en Paraguay por intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar.
El consorcio del edificio pidió a los dueños que les rescindan el contrato de alquiler. Se mudaron luego de que la Justicia ordenara el cambio de domicilio.
El funcionario está acusado de gestionar un sistema de eliminación de multas y de irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la VTV.
La Justicia del Paraguay los acusó de contrabando y lavado de dinero. Kueider pidió licencia y el Senado podría destituirlo.
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