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Política
Citaron a indagatoria a José Luis Espert por la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado
Política

Citaron a indagatoria a José Luis Espert por la transferencia de 200.000 dólares que recibió de Fred Machado

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli avanzó con la convocatoria del exdiputado libertario tras un pedido del fiscal, que sostiene que intentó justificar fondos de origen ilícito mediante operaciones financieras y compra de bienes.

Por Tiempo Judicial

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de la AFA y de varios clubes de fútbol
Fútbol

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de la AFA y de varios clubes de fútbol

En el marco de la investigación por lavado de activos, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, determinó más de 30 inspecciones en sedes de entidades deportivas ligadas a la financiera de Ariel Vallejo.

Por Tiempo Judicial

Lavado de dinero: el financista cercano a “Chiqui” Tapia entregó su celular para ser peritado
Corrupción

Lavado de dinero: el financista cercano a “Chiqui” Tapia entregó su celular para ser peritado

Ariel Vallejo se presentó ante el juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora en donde brindó los accesos a su teléfono personal, en el marco de una serie de allanamientos por el desvío de fondos a través de la compra de jugadores.

Por Tiempo Judicial

El TOF 4 le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólares
Fuero Federal

El TOF 4 le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólares

La decisión del Tribunal Oral Federal 4 es en el marco de la causa conocida como "Ruta del dinero K" y se tomó antes de que venza el plazo legal de este miércoles.

Por Tiempo Judicial

Detuvieron al “Rey de la Salada” por evasión impositiva y lavado de dinero
Área Metropolitana

Detuvieron al “Rey de la Salada” por evasión impositiva y lavado de dinero

En el marco de un operativo llevado adelante por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, en conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), se logró detectar una asociación ilícita que se dedicaba al blanqueo de dinero proveniente de […]

Por Tiempo Judicial

La defensa del exsenador Edgardo Kueider no logró unificar las causas judiciales en su contra
Provincias

La defensa del exsenador Edgardo Kueider no logró unificar las causas judiciales en su contra

La Justicia de Entre Ríos rechazó el pedido de la defensa del exlegislador que permanece detenido en Paraguay por intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar.

Por Tiempo Judicial

Edgardo Kueider y su secretaria fueron echados del lujoso departamento donde cumplían prisión domiciliaria en Paraguay
Política

Edgardo Kueider y su secretaria fueron echados del lujoso departamento donde cumplían prisión domiciliaria en Paraguay

El consorcio del edificio pidió a los dueños que les rescindan el contrato de alquiler. Se mudaron luego de que la Justicia ordenara el cambio de domicilio.

Por Tiempo Judicial

Fotomultas: imputaron por lavado de dinero al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio
Política

Fotomultas: imputaron por lavado de dinero al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio

El funcionario está acusado de gestionar un sistema de eliminación de multas y de irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la VTV.

Por Tiempo Judicial

Indagaron al senador Edgardo Kueider y quedó preso junto a su secretaria
Política

Indagaron al senador Edgardo Kueider y quedó preso junto a su secretaria

La Justicia del Paraguay los acusó de contrabando y lavado de dinero. Kueider pidió licencia y el Senado podría destituirlo.

Por Tiempo Judicial

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