Se anunció en París luego de que el organismo internacional analizara las leyes y la efectividad en el dictado de condenas y sanciones administrativas.
Lo ordenó el fiscal Sergio Mola, quien investiga al exintendente de Lomas de Zamora por lavado de dinero. El juez Ernesto Kreplak solicitó que revele cómo obtuvo sus bienes sospechados de enriquecimiento ilícito,
Nélida Caballero, en pleno juicio por lavado de dinero, declaró que banqueros y empresarios le daban autos y dinero a cambio de sexo.
El proyecto apunta a incluir a los abogados y abogadas para que obligatoriamente informen supuestas operaciones "sospechosas" de sus clientes.
Dos entidades jurídicas cuestionaron los cambios legislativos. ¿qué dijeron?
Los acusados fueron absueltos en septiembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia de la megacausa denominada “Lavado I”.
El Tribunal Oral en lo Federal N° 2 declaró la nulidad de la elevación a juicio del expediente en el que se investiga el presunto lavado de dinero.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dio a conocer hoy la condena a Báez, sus hijos, Elaskar, Fariña y Rossi, entre otros, por el delito de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. Embargos y decomisos de dinero.
Con últimas palabras, hoy tras la feria veraniega se reanudó el juicio al empresario Lázaro Báez y sus hijos por lavado de dinero en el Tribunal Oral Federal 4. Es el famoso juicio del “arrepentido” Leonardo Fariña.
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