Fuero Federal
El fiscal pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez
En el cierre de su alegato, el fiscal Abel Córdoba además pidió condenas por lavado para los cuatro hijos de Báez.
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Lázaro Báez declaró en el juicio por presunto lavado de activos
El empresario santacruceño detenido no había hablado nunca y hoy hizo uso de la palabra para rechazar los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos. ¿Qué dijo? "He sufrido todo tipo de aprietes para culpar a la señora Cristina Kirchner y su Gobierno", dijo Báez ante […]
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Otro juicio para CFK acusada de asociación ilícita junto a sus dos hijos
El juez federal Julian Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa Hotesur, en la que están involucrados la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares. Se investiga el posible delito de asociación ilícita y de lavado de dinero entre las empresas de Lázaro Baez y […]
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Moyano a indagatoria en Córdoba a fin de mes
En un escueto comunicado, la cámara federal de Córdoba comunicó que la citación a declaración a indagatoria del sindicalista Hugo Moyano en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal 2 de la ciudad de Córdoba “Moyano, Hugo Antonio y otros s/ infracción art 303 inc. 1 y defraudación". Es por el delito […]
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Corrientes: impusieron la pena más alta por lavado de dinero
El Tribunal Oral Federal de Corrientes impuso la sanción más alta en todo el país por el delito de lavado de activos al condenar a 13 años de prisión al máximo responsable de una banda acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico. La banda utilizaba una concesionaria de vehículos de alta gama, entre otras empresas, para introducir […]
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Lo secuestrado en delitos penales irá a "entidades con fines de interés público"
Los bienes secuestrados en casos de corrupción, narcotráfico y demás causas penales serán "asignados a entidades con fines de interés público", según lo dispuso ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en una acordada que lleva la firma de todos sus integrantes. "La recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter […]
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Denuncian al agente comercial de la AFA por lavado de dinero
Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (Procelac), denunció el pasado 18 de marzo a Santa Mónica Argentina, el agente comercial de la AFA por presunto lavado de dinero. La denuncia también implica a Dardo De Marchi, el accionista mayoritario del socio comercial de AFA, a la casa matriz […]
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Gonella: "Mi procesamiento es una operación política"
En su renovado despacho en el edificio del MPF en Perón al 600, el joven titular de la Procelac, el Dr. Carlos Gonella, recibió a Tiempo Judicial escoltado por una bandera argentina, libros de derecho estrictamente acomodados en un mobiliario, el infaltable mate a media mañana, un muñequito del "Che" Guevara y un matutino que […]
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